E, 23.12.2024
Ilm
Horoskoop
Mälestusraamat.ee
Tellimine
Kuuluta
Reklaam
Kontakt
Nõusolekud
RUS
ENG
Päevatoimetaja:
Marek Kuul
Saada vihje
Tellijale

Ärinaine Tiiu Järviste sai karmi kahtlustuse

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Copy
Riigiprokuratuur esitas Tiiu Järvistele ja veel kahele inimesele rahapesusüüdistuse.
Riigiprokuratuur esitas Tiiu Järvistele ja veel kahele inimesele rahapesusüüdistuse. Foto: Liis Treimann

Keskkriminaalpolitsei pidas rahapesukahtlusega kinni kolm ettevõtja Tiiu Järvistele (56, pildil) kuulunud makse­asutuse GFC Good Finance Company AS töötajat, kellest kaks Harju maakohus vahistas. Järvistele esitati kahtlustus ka omastamise katses.

Peale Järviste peeti rahapesus kahtlustatavana kinni 36-aastane Andrii ja 40-aastane Aleksei, kelle Harju maakohus eile prokuröri taotlusel vahistas, kuna vabaduses olles võivad nad prokuröri hinnangul kriminaalmenetlusest kõrvale hoida või jätkata samasuguste tegude toimepanemist, teatas riigiprokuratuur.

Riigiprokurör Marek Vahingu sõnul on prokuratuur, keskkriminaalpolitsei, kaitsepolitsei ja finantsinspektsioon suunanud oma tähelepanu võimalikele Eestis tegutsevatele rahapesijatele.

«Koostöö tulemusena kontrollime Eestis makseasutusena tegutsenud GFC Good Finance Company ASi töötajate suhtes tekkinud rahapesu kuriteokahtlusi. Kriminaalmenetluse eesmärk on lisaks tõe väljaselgitamisele ennetada ja tõkestada Eesti rahandussüsteemi ja majandusruumi kasutamist rahapesuks,» rääkis ta.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles