Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
:format(webp)/nginx/o/2017/03/15/6452051t1h57a3.jpg)
Finantsinspektsiooni selge prioriteet alates 2014. aastast on rahapesu tõkestamine. Meie ülesanne on kontrollida, et pangad ja teised finantsvahendajad oleksid selliste protsesside ja süsteemidega ning piisavalt mehitatud, et kurjategijatel oleks nende kaudu võimatu, keerukas või kallis kuritegelikku raha legaalseks pöörata ehk raha pesta. Inspektsioon ei tegele konkreetsete kriminaalmenetlustega, me pole uurimis-, vaid finantsjärelevalveasutus.
Danske panga filiaalile Eestis tegime ettekirjutuse 2015. aasta juulis: pangas ei kohaldatud rahapesu tõkestamise reegleid, rikuti klientide tuvastamise nõudeid, ei jälgitud klientide tegevust vastavalt seadusele. Julgen väita, et rikkumised olid suure ulatusega, pikaajalised ja süsteemsed.