Magnitski-raha jälg võeti üles Prantsusmaal

Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Jaanus Piirsalureporter

26. juuni 2015, 00:01

Nn Magnitski-raha jälitades algatas Prantsuse politsei Eesti riigiprokuratuurist saadud andmete põhjal kriminaalasja rahapesu uurimiseks ning arestis kümned miljonid eurod, mis olid tulnud Eesti pankade kaudu, peamiselt endisest Sampo pangast. Eesti riigiprokuratuuri kinnitusel oli Eesti tõenäoliselt vaid Venemaalt riisutud raha transiitmaa, mitte sihtkoht.

Nagu teatas Vene võimudega 5,4 miljardi rubla pärast aastaid võitlust pidanud Hermitage-fond korruptsioonist ja organiseeritud kuritegevusest kirjutavale rahvusvahelisele ajakirjanike ühendusele OCCRP (kellega koostöös ilmub ka see lugu Postimehes), algatati veebruaris Prantsusmaal prokurör Ulrika Delaunay-Weissi nõudmisel eeluurimine.

Kommentaarid

Märksõnad

Tagasi üles